南京银行南京分行成功堵截3起电信诈骗案件 提高员工防范资金诈骗意识

今年以来，南京银行南京分行成功堵截3起电信诈骗案件，帮助群众避免损失共计150万元。

年初，市民徐某来到南京银行新街口支行办理定期销户汇款业务。支行综合柜员根据“三问两看一核对”防范电信诈骗安全提示要求，询问其取钱用途并查询收款方开户信息。当发现收款方开户行在异地时，随即提高警惕，建议徐某立即打电话核实收款信息是否准确。徐某当即与家人电话联系，家人表示并不知晓此事。支行营运经理与徐某进一步沟通得知，其家人近期有购车计划，徐某多次接到催促其汇款买车的电话，由于对方声音与其家人极其相似，使得徐某误以为打电话的是其家人。当柜员提醒徐某可能遭遇了电信网络诈骗时，他这才恍然大悟，对经办柜员和相关工作人员连声道谢，表示支行工作人员的细心负责帮他避免了14万元的经济损失。

近两个月以来，南京银行城西支行分别接到两家企业会计的电话，询问该行最近是否要进行账户年检。支行工作人员在详细询问会计相关情况后，得知：有人自称是南京银行的工作人员，需要企业到南京银行城西支行进行账户年检，借此联系到企业会计并互加QQ，向其发送年检所需材料目录，收集企业营业执照、法人身份证复印件等资料;之后又建立一个QQ群，群里有“企业领导”和相关负责人，“企业领导”在群里叮嘱会计对接好银行完成年检工作，并以项目款为由让会计转账付款。支行工作人员核实后及时告知企业会计此人非南京银行工作人员，很多做法并不符合银行工作规范，并提醒会计近期诈骗案件高发，千万不要随便加陌生人的QQ、微信，更不要随意转账，确需转账前一定要跟单位领导当面或电话核实。

南京银行这两家网点成功堵截电信诈骗案件归功于员工的快速反应能力和专业尽责的职业素养，更得益于全行上下坚持将金融知识宣传和风险防范贯穿于日常工作服务中。今后，南京银行将秉持“违规就是风险、安全就是效益”的风险防范理念，不断提高全体员工防范资金诈骗的意识，尽全力守护群众财产安全。

通讯员 刘小溪

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