巢湖警方打掉一“洗钱”团伙 7人均被批准逮捕

大千世界真是无奇不有，世上竟然有专门帮骗子“洗钱”获利的行当。经缜密侦查，近日，巢湖警方一举打掉这样的团伙，抓获7人，涉案金额高达40余万元。

9月12日，张先生向巢湖市公安局刑警一队报警称，自己在网上做太空舱产品时被骗一万元。通过对这一万元流向的侦查，民警发现这笔款项是从河南省许昌市多家银行的ATM机上被取走的，于是立即前往许昌市开展工作。通过对银行视频监控的侦查，民警发现取款人为一中等身材，体型较胖的男子。由于他始终戴着口罩，其面部特征一直无法识别，侦查员决定从外围展开调查，结果发现，该男子取钱后，经常开着一辆黑色轿车离开。通过对该车登记信息的调查，民警很快锁定了取钱男子的身份，他叫周某，许昌本地人。9月18日，周某在家中被抓获。

接受调查时，周某很快交代了他与李某等6人，合伙帮骗子从银行取出现金(简称“洗钱”)的犯罪事实。至10月初，该团伙其他6名犯罪嫌疑人陆续被巢湖警方抓获。经查，该团伙今年2月以来，共接单4次，“洗钱”金额高达40余万元。

目前，7人均被批准逮捕，案件还在进一步办理中。据办案民警朱龙介绍说，骗子从网上骗钱得手后，为了不暴露自己，就以15%的返利雇人帮自己将钱从银行取出来。一些人经不住高额利润的诱惑，就花钱买来别人的银行卡、身份证、U盾等，先将被骗资金转到这些银行卡上，再将钱取出。

在此，警方提示：出卖银行卡、身份证、U盾等办理银行业务的凭证，帮骗子“洗钱”的行为涉嫌违法，不要为一时的蝇头小利践踏国法，否则必将付出代价。

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