首页 > 财经 > 正文

央行研究部署打击治理跨境赌博资金链工作

2020-06-12 13:40:30 来源:中国新闻网

近日,央行在京召开会议,专题研究部署打击治理跨境赌博资金链工作。央行党委委员、副行长范一飞强调,强化治理能力,重点是治理机制和技术手段两个方面,有针对性地加强客户身份识别、大额和可疑交易报告、洗钱监测分析、账户取现身份验证等风险防控工作。继续按照“谁开户(卡)谁负责”“谁的用户(商户)谁负责”“谁的合作客户谁负责”原则,严肃问责持牌支付服务主体责任。

关键词: 跨境赌博

本网站由 财经产业网 版权所有 粤ICP备18023326号-29
联系我们:85 572 98@qq.com